Entrevista: Estados Unidos se quedaría con el dinero incautado por el Panama Papers

Entrevista: Estados Unidos se quedaría con el dinero incautado por el Panama Papers

En Panamá, la firma de abogados Mossack Fonseca se colocó en la mira mundial en medio de un escándalo internacional por lavado de dinero y evasión fiscal, esto luego de la filtración de 11 millones de documentos que exhiben supuestos vínculos de 72 jefes y ex jefes de estado muchos de ellos investigados se robar en sus propios países.
 
Además, numerosas personalidades internacionalmente conocidas como políticos y deportistas están en los documentos de este bufete de abogados.
 
Los dueños del despacho Mossack Fonseca son son:
 
Jürgen Mossack nació en Alemania en 1948 y emigró a Panamá en los años 60. En 1973 se graduó como abogado, luego se fue a trabajar a Londres y después regresó a Panamá para abrir su propio bufete junto a Ramón Fonseca Mora.
 
Ramón Fonseca Mora nació en Panamá en 1952, en la Universidad de Panamá estudió leyes y Ciencias Políticas, también estudió en la London School of Economics. Trabajó para la Organización de las Naciones Unidas por cinco años.
 
Fonseca Mora también ha publicado libros de ficción, cuentos, novelas y hasta obras teatrales. Incluso una de sus obras escribe sobre los procesos que llevan a cabo los funcionarios públicos para hacerse de poder debido a su enorme ambición.
 
El despacho Mossak Fonseca tiene 40 oficinas repartidas en el mundo donde brindan servicios en derecho comercial, servicios fiduciarios y asesoría a inversionistas; y este despacho no es nuevo, tiene 40 años de existencia.
 
 
Para saber cuál es el impacto de Panama Papers en México, cuál es el impacto en América Latina, saber por qué es Panamá (y no otro país) el centro de operaciones de una red internacional de lavado de dinero, entrevistamos a Arturo Urbina (AU), Janet A. Miranda (JAM) y a Vladimir Vázquez Muñoz (VVM), especialistas en derecho fiscal y expertos en prevenir delitos fiscales así como lavado de dinero.
 
 
 

¿Cuál es su opinión sobre la noticia "Panamá papers"?

 
AU: Es algo que ya habíamos anotado en mi libro EL OUTSOURCING. KAMIKAZE FISCAL escrito en 2010, el fraude fiscal es el delito previo o detonante al delito mayor: el lavado de dinero, y Panamá es la cuna de este tipo de delitos, los despachos de Outsourcing de los Alvarez Puga, Castro López y de MCRI de un contador de nombre Marcos, todos ellos fiscalistas del año, utilizan Panamá como centro de planeaciones financieras de alto impacto, así se anuncian.
 
Por eso Panamá es una estación de paso del lavado de dinero era cuestión de tiempo, antes de ser el foco de atención de las autoridades mundiales en el combate al lavado de dinero.
 
 
JAM: Tal parece que han abierto la Caja de Pandora, pues es bien sabida la existencia de los paraísos fiscales y sus usos, pero creo que no nos habíamos imaginado la magnitud de este tipo de ilícitos ni mucho menos las personalidades implicadas. Pues en los últimos años hemos visto cómo ha ido en aumento el blanqueo de capitales y también como  se ha descarado  el índice de corrupción en los políticos y servidores públicos, así como el tráfico de influencias y lamentablemente no se  ha hecho nada al respecto.
 
Con esta noticia esperemos que sea el parte aguas para actuar con mano de hierro en cuanto a materia tributaria se trata. Ya que refiriéndonos a nuestro país, en México hay más de 30 personas implicadas en el fraude fiscal y lavado de dinero y para muestra basta una casa (blanca). Y aun así no se ha hecho nada con los involucrados, entonces ¿cuál será la acción o acciones que tome nuestro ciudadano presidente, se habrá dado cuenta de que ya es hora de dejar de proteger a sus amigos o va a esperar a que nuestro vecino del norte empiece a exigirle  que se ponga a hacer su trabajo y se deje de tanta… política ficción?
 
VVM: En la actualidad, la República de Panamá es considerada como un «paraíso fiscal», término que debemos entender como una jurisdicción de baja imposición fiscal; es decir, cualquier zona geográfica del mundo predilecta por personas (usualmente potentados) que desean incrementar sus inversiones monetarias, debido a la baja o nula recaudación de impuestos por parte del gobierno.
 
 «Panama papers» es el término que se ha implementado en estos días, para referir once millones de documentos que fueron filtrados del bufete jurídico Mossack Fonseca, el cual prestó sus servicios a estas acaudaladas personas a efecto de incrementar sus fortunas, recursos que tienen una procedencia ilícita, porque fueron obtenidos por la comisión de uno o varios delitos como fraude fiscal, fraude financiero, narcotráfico, etcétera. Operaciones que al efectuarse se convierten en otro delito, llamado «lavado de dinero», porque no se puede acreditar la procedencia lícita de estos recursos o bienes.
 
Hasta el día de hoy, se desconoce quién o quienes intervinieron para que se dieran a conocer estos datos que han causado indignación mundial; sin embargo, creo que es un paso adecuado que servirá para desenmascarar y señalar a estos delincuentes que se han enriquecido a costa del daño y sufrimiento de sus compatriotas, los cuales merecen que se retorne dicho dinero de procedencia ilícita para el beneficio de sus países.
 
 

Desde hace años ya se sabían las actividades de Panamá en torno a que ahí había prácticas fiscales ilegales, ahora hay escándalo porque esta es una filtración masiva y a gran escala por así decirlo ¿cómo deberíamos tomar en México esta noticia?

 
AU: Las autoridades fiscales están rebasadas, impactadas, han hecho declaraciones muy fuera de la realidad jurídica, se ven ofendidas, lo cual no es su papel, ya que el objeto de la ley de Prevención al Lavado de Dinero es detectar y prevenir las conductas derivadas del delito de ese delito.
 
El pecado en México, es permitir el delito previo, es decir el fraude fiscal, la veta de facturas y la veta masiva del Outsourcing fraudulento, así como la proliferación de doctores chocolates, de estaciones de internet que venden esquemas fraudulentos y las revistas especializadas que venden abiertamente el fraude fiscal, todo esto produce el fraude fiscal a una escala de miles de millones de dólares.
 
El lavado de dinero es la consecuencia de estas conductas avaladas y permitidas por las autoridades fiscales.
 
JAM: Yo lo tomaría como un rayo esperanzador, pues sí a nivel mundial y sin tomar en cuenta los rangos de los implicados, se ha develado esta información, es hora de que los mexicanos empecemos a hacer lo mismo, es el momento en que debemos de pedir las cabezas de los implicados, de todos los implicados en la defraudación fiscal, pues 30 mexicanos implicados en defraudación fiscal y offshore me parece que solo es la punta del iceberg.
 
Debemos tomarlo como ejemplo y poner manos a la obra e ir por todos los evasores que creen poder burlar a las autoridades y así omitir su pago al fisco mexicano.
 
Llegó el momento de empezar a trabajar y exigir el pago de obligaciones de todos esos evasores que van y se pasean por el mundo (menos en España porque ahí si los detienen) con el dinero omitido en el pago de sus impuestos.
 
VVM: Por supuesto con mucha indignación y sobre todo que sea un refuerzo para los mexicanos a efecto de apuntalar la necesidad de exigir a los gobernantes una respuesta inmediata para la investigación de estos delincuentes y que el pueblo de México reniegue con más fuerza de ellos y luche victoriosamente para mejorar su condición de vida precaria en la que vive la mayoría, a efecto de que se pueda seguir trabajando en la concientización de las masas oprimidas y tengan cada vez más elementos para cambiar a su gobierno inepto, incapaz y corrupto.
 
 
 

¿Por qué América Latina? es decir, ¿por qué se dan estos presuntos crímenes fiscales orquestados desde Panamá y no en algún país desarrollado y con un alto PIB como alguna nación europea o mismo Estados Unidos?

 
AU: Educación, civismo,  por eso podemos ver que en el mundial de Futbol en Brasil, los japoneses limpiaban su basura del estadio, en tanto que los mexicanos robaban la cerveza de un vendedor, la diferencia en cuanto al civismo y la cultura de los mexicanos con naciones de primer mundo, es abismal.
 
Es el pueblo y son los gobiernos, tenemos un Javier Duarte en Veracruz que dirige la delincuencia organizada en el mismo gobierno, en Chiapas tenemos el robo sistemático en el que no se pagan a proveedores para mantener la imagen de la señora gobernadora.
 
Los derechos humanos en México desaparecieron para que Plascencia comprara una residencia de 25 millones, la cual mantiene impunemente, cuando el gobierno es un ladrón, el pueblo reacciona de la peor manera.
 
JAM: Por la falta de respeto al Estado de derecho, los altos grados de corrupción en las autoridades.
 
En países tercermundistas como el nuestro, no hay una educación de calidad como en los países desarrollados, la gente no conoce y no le interesa conocer lo que pasa a su alrededor, está acostumbrada a que le digan qué pensar, qué hacer y cómo hacerlo.
 
Cuando el pueblo  mexicano quiera saciar su hambre de conocimiento y su sed de justicia, entonces este tipo de delitos no ocurrirán pues no se dejarán apantallar por pseudo fiscalistas que venden comisión de delitos presentándolos como “planeaciones fiscales”
 
VVM: Porque seguramente el mismo Estados Unidos se encuentra detrás de la filtración de esta información, tal vez por la inminente vulneración de sus intereses políticos que el blanqueo de capitales de los potentados pueda causar en su país, como el financiamiento de alguna red delictiva que los ponga en riesgo y, una vez más, mandar un mensaje al mundo de su poder y que ellos no son corruptos.
 
 

"Panama papers" nos muestra una red internacional hecha para la evasión fiscal que tiene décadas llevándose a cabo, entonces ¿es iluso pensar que se pueden combatir o disminuir este tipo de delitos?

 
AU: Pero piense en algo curioso, así como la red de delincuencia tardó décadas en formarse, en un día fueron puestos al descubierto, mucha información al descubierto, lo que nos hace pensar que esta fue una labor de inteligencia de Estados Unidos, o de un periódico alemán, sino de otra agencia.
 
La ley FATCA es una ley de Estados Unidos que debe aplicarse, la información descubierta, pone a la luz a miles de evasores fiscales que si tienen dinero en Estados Unidos, van a ver congeladas sus cuentas de la noche a la mañana, es como si Estados Unidos les dijera a muchos países, si no actúas tú, voy a intervenir yo, pero me quedo con el dinero de procedencia ilícita.
 
JAM: No creo que sea iluso tener tal pensamiento, más bien es esperanzador que esté en el aire esa idea. Claro que se pueden combatir este tipo de delito y por ende veremos que disminuirá la comisión de los mismos, siempre y cuando llegue aquella persona que esté dispuesta a hacer cumplir las leyes ya que de nada sirve la creación de los cuerpos legales que versen sobre la materia sí no se cumplen.
 
Debe haber un respeto por los ordenamientos jurídicos y que las Instituciones destinadas a hacer cumplir dichos ordenamientos, realmente las hagan cumplir, empezando por ellos mismos. Podemos empezar a combatir los delitos fiscales iniciando con el combate a la corrupción y tráfico de influencias.
 
VVM: De ninguna manera, puesto que el descontento social, la desobediencia civil y otras armas que posee el pueblo, son las que han ayudado a consolidar los grandes cambios sociales a lo largo de la historia. Vladimir Ilich Uliánov dijo: «los grandes problemas en la vida de los pueblos se resuelven solamente por la fuerza»; ideal con el que coincido plenamente, pues es la presión nacional y, en este caso, mundial, la que puede conllevar a que se investiguen a estos delincuentes y se haga justicia. Lo realmente iluso o ingenuo es creer que la inacción no produce efectos.
 
 

Paraíso fiscal, ¿debemos entenderlo forzosamente como sinónimo de delito fiscal?

 
AU: La base de todo el problema es el dinero de procedencia ilícita, los papeles de Panamá dejan al descubierto el tremendo, increíble y escandaloso fracaso de la ley de Prevención de Lavado de dinero, y el nulo control de los delitos fiscales y de los delitos financieros del Gobierno Mexicano en detener los delitos previos al lavado de dinero.
 
Como ejemplo tenemos el caso de Ficrea en donde los responsables están libres disfrutando el dinero de miles de inversores, sin castigo alguno y que a pesar de la intervención y auditorías de la CNBV, el fraude y los traspasos de dinero, se realizaron sin problema alguno, lo que nos indica un pésimo desempeño o la colaboración o intervención de las autoridades bancarias en este fraude.
 
El traspaso de dinero es la consecuencia del delito previo, el fraude fiscal se vende en revistas especializadas, los fiscalistas del año, son llamados benefactores de la humanidad y todos ellos se dedican a un esquema común:  poner despachos para vender esquemas de fraude, solo tiene que revisar la revista defensa fiscal, con el anuncio a dos planas de una empresa que anuncia un despacho en Panamá.
 
Todo lo anterior a la vista sin molestia alguna de ninguna autoridad, lo increíble es que el fraude fiscal y el lavado de dinero, no sea mayor a los 417 mil millones de dólares que se calcula es la inversión mexicana en Panamá.
 
JAM: Deberíamos, ya que si no tienen nada que ocultar, por qué trasladar sus capitales a estos lugares. ¿Tanto es su afán en contribuir la menor cantidad a las finanzas públicas que optan por recurrir a los denominados paraísos fiscales  con tal de esconder sus ingresos reales?
 
Cuál es la finalidad de no transparentar sus operaciones financieras y realizar el pago correspondiente de sus obligaciones y así invertir en sus economías.
 
VVM: Realizar inversiones de dinero en otros países donde exista baja imposición fiscal no constituye un hecho delito, siempre y cuando se pueda comprobar su procedencia lícita. El problema nace cuando se realiza una o varias operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que se puede convertir en fraude fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, en términos de las leyes mexicanas.
 
 

¿Qué es evasión y qué es omisión fiscal?

 
JAM: La evasión fiscal es una actividad ilícita que comete aquella persona que no realiza el pago de los tributos al Estado. Esta actividad se da más en aquellos que manejan sus propias actividades comerciales, ya que tienen la posibilidad de en ocasiones realizarlas en efectivo y de este modo no hay un registro alguno.
 
En cuanto a la omisión fiscal, podemos decir que es una renuncia voluntaria a expresar o compartir algo, es decir, un contribuyente que omite realizar cierta acción, es porque ha decidido no cumplir con algo.
 
VVM: La evasión fiscal, fraude fiscal y defraudación fiscal son términos que se utilizan en la praxis jurídica como sinónimos.
 
La omisión fiscal es el tipo penal del delito de defraudación fiscal; es decir, la descripción de la conducta típica, antijurídica, culpable y punible del delito de defraudación fiscal tipificado en el artículo 108 del Código Fiscal Federal, el cual establece lo siguiente: 
 
Artículo 108.- Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.
 
La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales.
 
El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita.  
 
 
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