¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera?

¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera?

 

Los delitos financieros se han incrementado en los últimos años. Muchos son los factores que han incidido en este aumento, por lo anterior el gobierno mexicano decidió hacerle frente a la problemática y en año 2004 se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la cual depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La finalidad de esta institución es la de prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, muy puntualmente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.Actualmente su titular es el abogado Santiago Nieto Castillo.

 

¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera?

 

En el artículo 15º del Reglamento Interior de la SHCP se definen sus funciones:

 

  • Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables.

 

  • Analizar las operaciones financieras y económicas, además de otra información relevante.

 

  • Diseminar reportes de inteligencia e información útil para detectar operaciones relacionadas a lavado de dinero  o financiación del terrorismo.

 

  • De acuerdo a la institución los ejes de la Unidad de Inteligencia Financiera son los siguientes.

 

 

¿Cuáles son los ejes de operación de la Unidad de Inteligencia Financiera?

 

 

  • Operaciones de procedencia ilícita: Esto involucra cualquier bien que provenga de algún delito cometido, como el narcotráfico, secuestros, etc.

 

  • Terrorismo nacional: Se conceptualiza cualquier acto destinado atentar contra la vida de un ciudadano o grupo de ciudadanos para intimidar a la población o un Estado.

 

  • Terrorismo internacional: Es cualquier acto de terrorismo como provocado por una persona hacía otro país al que no pertenece.

 

  • Financiamiento al terrorismo: Implica cualquier individuo que mediante operaciones financieras, destine una parte o la totalidad de sus recursos para promover actos de terrorismo en uno o diferentes países.

 

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