Re: Lingotes especiales (LGT)
Hola Lingoteros !
Saludos de Valve
LINGOTES ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
Publicado en:
«BORME» núm. 93, páginas 3499 a 3501 (3 págs.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2023-2825
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TEXTO
Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid, sita en avenida de Ramón Pradera, número 3, en primera convocatoria a las 17 horas del jueves 22 de junio de 2023, y en segunda convocatoria a las 17 horas del viernes día 23 de junio de 2023. Celebración. - Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta Junta General se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2023, salvo que se anuncie en prensa lo contrario, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de los Estados Financieros Consolidados e Informes de Gestión, así como de la Gestión Social, referidos tanto a Lingotes Especiales, Sociedad Anónima, como a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente a 2022.
Segundo.- Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2022.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Cuarto.- Distribución de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
Quinto.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales. Establecimiento del número de miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Nombramientos del Consejo de Administración: Reelecciones, uno por uno, de a) don Vicente Garrido Capa, b) don Félix Cano de la Fuente, c) don Pablo Garrido Martín y d) don Ignacio Cuadrado Zuloaga. Nombramiento de e) doña María Yolanda Marina García.
Séptimo.- Votación consultiva del Informe Anual de Remuneración de los Consejeros en 2022.
Octavo.- Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
